Telegram创始人帕维尔杜罗夫被控洗钱和非法经营的原因是什么？

帕维尔·杜罗夫是telegram的联合创始人，2018年与另一位联合创始人马克列夫斯卡娅因「洗钱」及「非法运营」而被瑞士警方抓捕，这件事与telegram本身无关，而与他所做的事情有关——创立Grams交易所。

Gram币是Telegram公司计划发行的加密数字货币，用于融资超过17亿美元。瑞士当局认为Telegram公司未获许可开展金融业务，并涉嫌利用Gram币交易为他人洗钱，因而被指控犯有洗钱罪。

他们就是金融项目没有合规被瑞士监管盯上。Telegram本身作为通讯软件，功能强大，隐私性好，但是也因此被某些国家滥用用来传递违法信息。不过这些是用户行为，平台本身是无辜的。监管主要盯着他们的资金运作。

Telegram正常运行，项目Grams早就凉凉。本质是金融合规问题，不是因为「纸飞机」不好管的问题，而是他们自己碰到了不该碰的。

1. 帕维尔·杜罗夫主要被指控是因为法国当局于2018年对帕维尔·杜罗夫提出洗钱和非法运营加密货币交易所MTS濮阳（后改为Telegram）的指控，他当时通过公司向其用户出售Telegram内部加密货币Gram，法国方面认为这构成非法融资。

2. Telegram被起诉的主要原因是，Telegram在没有获得金融牌照的情况下通过代币销售筹集资金17亿美元，法国当局担心其会利用该行为洗钱或逃避监管。

3. “纸飞机”是Telegram加密功能的别称，虽然其强调隐私保护，但是这正是监管者所担心的问题，即难以追踪资金流向。

4. 总结起来就是：虚拟货币交易未注册备案+加密技术难管控=被盯上了。

不过在法国法庭上杜罗夫无罪释放，他打赢了这场官司。现在他还在坚持他的Telegram项目。

这件事与Telegram的端对端加密有关。简单来说美国检方认为Telegram在运营中规避了金融监管。也就是说：

1. 检察官指控，被告使用加密货币进行非法交易时没有报告反洗钱措施。

2. 允许用户匿名转账，有洗钱嫌疑

3. 这些主张与他们对隐私保护的设计哲学相冲突

Telegram官方应用纸飞机，加密通讯加匿名支付的结合让监管部门感到风险过高，也就是“自由度过高”。这并非个别国家的行为，很多地方都在研究对通讯应用的监管。

美国司法部起诉帕维尔杜罗夫涉及两项罪名。

1. 洗钱罪行。美国认为，Telegram通过加密货币Grams帮助犯罪组织洗钱，但是该项目没有成功推出

原文内容：

洗钱指控。美国认为Telegram通过其加密货币Grams，为犯罪组织洗钱提供了便利，但这个项目后来没上线

/think>

洗钱指控。美国认为Telegram通过其加密货币Grams，为犯罪组织洗钱提供了便利，但这个项目后来没上线

2. 金融违规。Telegram计划发行代币进行17亿美元融资，美国认为这是非法的证券销售。

至于纸飞机（Telegram）本身，作为一个通讯工具，由于其端到端加密、匿名等特点，被部分人用于非法用途，可能也是引起关注的原因之一。不过平台方表示自己是中立的通讯工具，并不会参与用户行动。

平台设计不好管，这其实也是全球各国在摸索如何监管的一个例子。

Telegram的创始人帕维尔·杜罗夫被指控两项罪名，分别是涉嫌通过加密货币转移资金（洗钱）、以及涉嫌“非法经营”，这两项罪名的核心原因是法国当局认为Telegram上有大量的非法交易、诈骗、勒索病毒等犯罪行为，且难以监管。

至于你所说的“纸飞机”，就是Telegram中文用户的昵称，和这次案件有直接关系。Telegram平台以用户隐私强保护著称，用户在平台上的聊天记录、群组内容等都难以追踪，导致很多人利用Telegram平台做违法犯罪的事情，而平台创始人杜罗夫被法国方面认为对平台内容管理不善，所以成了被告。

说到底，还是平台太“自由”导致政府无法管理，只能从立法上找漏洞。